今年1月至(zhi)10月，全国(guo)办案构造(zao)紧急止(zhi)付群(qun)众被骗资金2359亿元,诈骗,犯罪,跨境

答：2022年以来，最高检、公安部联(lian)合挂牌督(du)办了(le)三批13起特(te)大跨境电(dian)信收(shou)集诈骗犯罪案件。公安构造(zao)、检察构造(zao)加强办案合作配合，依法从重惩(cheng)办跨境电(dian)信收(shou)集诈骗和境内协同犯罪人员，从定罪、量刑、财产处置(zhi)等各方面开(kai)释从严(yan)惩(cheng)办强烈(lie)信号，构成了(le)有力震慑效应。

一是从定罪上，依法准确认定犯罪团体各层级人员责任。针对挂牌督(du)办案件犯罪团体外部层级多、分(fen)工细、链条长的特(te)点，公安构造(zao)、检察构造(zao)全面掌握(wo)犯罪链条的全貌和链条外部的运作方式，准确认定依附在这(zhe)一链条上行为人的行为性质和责任。如，湖南“8·07”电(dian)信收(shou)集诈骗专案中的“曾某某、郭某某等人跨境电(dian)信收(shou)集诈骗案”，我们既依法严(yan)惩(cheng)犯罪团体首要分(fen)子、“金主”、主干成员，又对实施(shi)诈骗的“业务员”以诈骗罪追究(jiu)刑事责任，还对组织偷越国(guo)（边）境的人员及为实施(shi)诈骗进行聊(liao)天养号、吸粉引流的辅助人员均予以准确定性，依法袭击对实施(shi)诈骗起到紧张(zhang)支持促进作用的共犯人员，构成有力震慑。又如重庆“6·15”电(dian)信收(shou)集诈骗专案中，除依法严(yan)惩(cheng)诈骗团队成员之外，我们对邢某某、梁某某等长期为诈骗团队提(ti)供后勤保障服务的7名后勤安保人员，也依法以诈骗罪共犯追究(jiu)法律责任。

二是从量刑上，依法从严(yan)从重惩(cheng)办犯罪团体组织者、领导(dao)者、“金主”等重点人员。我们深挖(wa)跨境电(dian)诈犯罪线索，坚持打团伙(huo)、摧收(shou)集、挖(wa)主犯、斩链条，深挖(wa)严(yan)打组织者、领导(dao)者及幕后“金主”。如浙江金华“12·30”电(dian)信收(shou)集诈骗专案中，团队老(lao)板葛某被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身(shen)，并(bing)处没收(shou)个(ge)人全部财产；团队担任人刘(liu)某、李(li)某等10人被判处十年以上有期徒刑，并(bing)处罚金，彰显(xian)了(le)检察构造(zao)、公安构造(zao)依法从严(yan)从重惩(cheng)办跨境犯罪团体的坚定决心。

三是从财产处置(zhi)上，始终将追赃挽(wan)损(sun)贯穿办案全过程。检察构造(zao)、公安构造(zao)加大涉案财物追缴和财产刑适用力度，尽最大努力挽(wan)回(hui)人民群(qun)众财产损(sun)失。如福建龙岩“4·09”电(dian)信收(shou)集诈骗专案中，公安构造(zao)扣押涉案现金及大批房、车、黄金、宝(bao)贵表、虚(xu)拟货(huo)币等价值人民币近(jin)2亿元，检察构造(zao)督(du)促各原(yuan)告人退赃退赔人民币362万余元，同时建议法院加大罚金刑适用力度，已判决案件适用罚金刑总额达人民币5167万余元，对付原(yuan)告人诈骗所得财物，依法判决返还被害人。通过挂牌督(du)办，强化涉案财物追缴，检察构造(zao)、公安构造(zao)协力“打财断血”，斩断跨境电(dian)信收(shou)集诈骗犯罪资金链条，努力铲除电(dian)诈犯罪赖以滋长伸张(zhang)的经济(ji)土壤。

3.比年来，跨境电(dian)信收(shou)集诈骗犯罪持续(xu)高发，袭击跨境电(dian)信收(shou)集诈骗犯罪难在那里？

答：电(dian)信收(shou)集诈骗作为智能化、非接(jie)触性犯罪，具有成本低、收(shou)益高、易复制、难清查等特(te)点，已成为当前的凸(tu)起犯罪之一，特(te)别是电(dian)信收(shou)集诈骗犯罪团体跨国(guo)跨境疾速发展，已成为环球(qiu)性的袭击管理难题。一是有组织化日趋明显(xian)。零散、点状式的自力诈骗团伙(huo)越来越少，取而代之的是以工业园区、科技园区为幌(huang)子的超大犯罪团体。诈骗团体组织精密、分(fen)工明确，呈现出多行业支撑、产业化分(fen)布(bu)、团体化运作、精细化分(fen)工、跨境式结构等跨国(guo)有组织犯罪特(te)征，并(bing)勾结当地势力躲避袭击。二是犯罪工具赓续(xu)升(sheng)级。诈骗团体利用区块链、虚(xu)拟货(huo)币、远程操控、同享(xiang)屏(ping)幕等新技术新业态，赓续(xu)更新升(sheng)级犯罪工具，与(yu)执(zhi)法部门技术攻防对抗赓续(xu)加剧。三是黑灰产犯罪境外化。跟着海内袭击力度加大，有的黑灰产团伙(huo)将全部或部分(fen)犯罪链条向境外转移，有的在境内大批利用境外通讯工具或服务器设在境外的资金交易平台等，各类躲避侦察手段赓续(xu)升(sheng)级。四是跨境执(zhi)法合作难。分(fen)歧国(guo)家和区域的法律体系和法律轨制存在差异，对付电(dian)信收(shou)集诈骗犯罪的定义、构成要件、证据(ju)尺度等不尽相同，袭击电(dian)信收(shou)集诈骗犯罪的双(shuang)边多边执(zhi)法司法合作机制有待进一步(bu)完善，跨境袭击、调查取证、人员抓捕等难度大。

4.针对当前的犯罪形势，办案构造(zao)采取了(le)哪些步(bu)伐袭击惩(cheng)办电(dian)信收(shou)集诈骗犯罪？

答：比年来，面对严(yan)峻复杂的犯罪形势，全国(guo)公安构造(zao)和检察构造(zao)坚决贯彻习(xi)近(jin)平总书记紧张(zhang)指导(dao)批示，认真落实中央政法委的部署(shu)要求，根据(ju)《中华人民共和国(guo)反电(dian)信收(shou)集诈骗法》等法律规定，加强信息互(hu)通、个(ge)案会(hui)商、类案研办和办案合作，完善上下一体、区域联(lian)动、疾速反应的办案机制，坚决依法查处、从严(yan)惩(cheng)办、协同管理电(dian)信收(shou)集诈骗及其关(guan)联(lian)犯罪，坚持“打防并(bing)举，防范为先”，切(qie)实保护人民群(qun)众正当权益和社会(hui)秩序稳定。

全国(guo)公安构造(zao)加强办案执(zhi)法力度，依法从严(yan)惩(cheng)办电(dian)信收(shou)集诈骗犯罪。一是全力加强国(guo)际执(zhi)法合作。依托多边双(shuang)边渠(qu)道，公安部不间断地派工作组赴有关(guan)国(guo)家和区域开(kai)展警务执(zhi)法合作，先后捣毁(hui)多个(ge)电(dian)信收(shou)集诈骗窝(wo)点，抓获并(bing)遣(qian)返一大批涉诈犯罪嫌(xian)疑人，对境外电(dian)信收(shou)集诈骗犯罪构成强大震慑。特(te)别是去(qu)年7月以来，袭击缅北涉我电(dian)信收(shou)集诈骗犯罪专项工作取得重大战果，5万余名电(dian)诈犯罪嫌(xian)疑人被移交我方，臭名远扬的缅北果敢“四大家族”犯罪团体遭到扑(pu)灭性袭击，白所成、白应苍(cang)、明珍珍、魏怀仁等重大犯罪嫌(xian)疑人悉数抓捕到案。二是立足境内打境外。不间断组织开(kai)展集群(qun)战役，集中袭击高发类案和危害凸(tu)起的犯罪环节，坚决切(qie)断犯罪关(guan)键链条；强力推进“断卡”举措，严(yan)厉袭击“卡头”“卡商”，最大限度挤压犯罪空间；强力推进“断流”专案，加强“回(hui)流”人员研判阐(chan)明，深挖(wa)彻查境内外犯罪团伙(huo)，全力切(qie)断偷渡通道；强力开(kai)展“拔钉”举措，深挖(wa)一批重大头目和主干，全力缉捕境内外目标人员。三是“打防并(bing)举，防范为先”。电(dian)信收(shou)集诈骗是可防性犯罪，快破案不如不发案，多追赃不如不受骗。公安构造(zao)坚持“打防并(bing)举，防范为先”，持续(xu)开(kai)展反诈宣传、加强精准预(yu)警劝阻、坚持大数据(ju)科技赋能，综合采取多种防范步(bu)伐，积极构建零碎精密的防范管控体系，全面增强群(qun)众识诈防诈“免疫力”，营造(zao)全社会(hui)反诈防诈的浓厚氛围，构筑防止(zhi)群(qun)众被骗的“防火墙”，全方位织密技术反诈“防护网(wang)”。

检察构造(zao)坚持以人民为中央，积极会(hui)同相关(guan)部门依法、从严(yan)、全链条袭击电(dian)信收(shou)集诈骗犯罪，有力停止(zhi)此类犯罪持续(xu)高发的态势，全力保护社会(hui)稳定和人民群(qun)众正当权益。一是依法从严(yan)全链条惩(cheng)办电(dian)诈及关(guan)联(lian)犯罪人员。我们既依法严(yan)惩(cheng)犯罪团体首要分(fen)子、“金主”、主干，对间接(jie)实施(shi)诈骗的人员以诈骗罪追究(jiu)刑事责任，还对前端(duan)为诈骗分(fen)子提(ti)供个(ge)人信息、技术支持、引流推行等赞助行为的人员，后端(duan)利用“跑分(fen)平台”、虚(xu)拟货(huo)币进行“洗钱(qian)”等掩饰、隐瞒犯罪所得的人员依法袭击，全链条构成有力震慑。二是根据(ju)党中央统一部署(shu)，深入开(kai)展袭击管理缅北涉我电(dian)信收(shou)集诈骗犯罪专项举措，向各地交办督(du)办5万余名涉诈集中遣(qian)返人员。推动深挖(wa)彻查跨境电(dian)诈犯罪团体，依法从严(yan)从快惩(cheng)办犯罪团体首要分(fen)子、幕后“金主”、主干成员。三是持续(xu)完善涉诈办案规范。聚焦跨境电(dian)诈袭击管理重点问题，最高检会(hui)同最高法、公安部制定印发《关(guan)于办理跨境电(dian)信收(shou)集诈骗等刑事案件适用法律多少问题的看法》，联(lian)合公布(bu)典(dian)型案例，针对性解决跨境电(dian)诈案件证据(ju)检察、事实认定、法律适用、政策把握(wo)、追赃挽(wan)损(sun)等办案中凸(tu)起问题。聚焦办理普通电(dian)信收(shou)集诈骗案件、交易租售银行卡和德律风卡案件中的法律适用争(zheng)议问题，印发办案解答或会(hui)同最高法、公安部研讨草拟指导(dao)看法，解决法律适用争(zheng)议，统一执(zhi)法司法尺度，促进构建梯(ti)次(ci)管理模式。四是协同推动电(dian)信收(shou)集诈骗综合管理。检察构造(zao)认真贯彻落实反电(dian)信收(shou)集诈骗法赋予的公益诉讼职责，围绕重点行业个(ge)人信息珍爱、“两卡”管理、企业反诈义务等，立案办理相关(guan)公益诉讼案件。加强未成年人权益收(shou)集司法珍爱，对付勒迫、教(jiao)唆、引诱、欺骗未成年人参与(yu)电(dian)诈犯罪的，依法严(yan)惩(cheng)，强化预(yu)防宣传。会(hui)同公安部、工信部等联(lian)合约谈相关(guan)通信运营商和平台企业，督(du)促加强外部风险防控，压实反诈主体责任。

5.追赃挽(wan)损(sun)是人民群(qun)众十分(fen)关(guan)注(zhu)的问题。在加大跨境电(dian)信收(shou)集诈骗犯罪案件追赃挽(wan)损(sun)力度方面，办案构造(zao)主要开(kai)展了(le)哪些工作？

答：在跨境电(dian)信收(shou)集诈骗等犯罪案件中，积极开(kai)展追赃挽(wan)损(sun)工作，既是广(guang)大人民群(qun)众的焦点关(guan)切(qie)，也是“打财断血”、铲除再(zai)犯经济(ji)基础的幸免要求。检察构造(zao)、公安构造(zao)始终践行以人民为中央的发展理念，始终把追赃挽(wan)损(sun)作为反诈工作的重中之重，贯穿办案全过程。

一是紧急止(zhi)付被骗资金。建立完善紧急止(zhi)付机制，优化升(sheng)级平台零碎，尽可能多地及时止(zhi)付受益人被骗资金。仅今年1月至(zhi)10月，共紧急止(zhi)付群(qun)众被骗资金2359亿元，使众多受益群(qun)众免受重大经济(ji)损(sun)失。二是提(ti)升(sheng)涉案资产查扣工作质效。全面调查、检察跨境犯罪团体及其成员的财产状态，依法及时查询、查封、扣押、冻结涉案账户资金、房产、车辆、贵金属等涉案财物。赓续(xu)完善技术手段，持续(xu)提(ti)升(sheng)涉诈风险防范步(bu)伐的科学性、精准性和有效性，依法及时查扣涉案资产。三是充分(fen)运用认罪认罚从宽轨制。切(qie)实将认罪认罚轨制与(yu)追赃挽(wan)损(sun)工作结合起来，对犯罪嫌(xian)疑人自动退赃退赔的，作为推断犯罪嫌(xian)疑人是不是朴拙(zhuo)悔罪、自愿认罚的紧张(zhang)尺度。对付拒不退赃退赔、有退赔能力但退赔数额明显(xian)偏少的，依法从严(yan)处罚。四是加大财产刑适用力度。检察构造(zao)准确把握(wo)跨境电(dian)诈犯罪逐利性特(te)点，综合考量犯罪嫌(xian)疑人犯罪数额、违法所得、财产情况等因素，依法提(ti)出财产刑量刑建议。对付犯罪嫌(xian)疑人赢利数额大、退赃退赔效果不佳的，建议法院依法从严(yan)判处财产刑，特(te)别严(yan)峻的顶(ding)格(ge)判处没收(shou)财产，加大经济(ji)上惩(cheng)罚力度，最大限度剥夺犯罪分(fen)子再(zai)犯的能力。五是加大涉案财物处置(zhi)返还力度。对应当返还被害人的正当财产，权属明确的，依法及时返还；权属不明的，在人民法院判决、裁定生效后，按比例返还被害人。同时，依据(ju)《刑事诉讼法》《关(guan)于办理跨境电(dian)信收(shou)集诈骗等刑事案件适用法律多少问题的看法》等对逃匿境外的犯罪嫌(xian)疑人、原(yuan)告人采取强有力的步(bu)伐推动做好追赃挽(wan)损(sun)工作，依法追缴违法所得和其他涉案财产，运用法律手段最大程度为受益群(qun)众挽(wan)回(hui)经济(ji)损(sun)失。

6.面对仍旧(jiu)严(yan)峻复杂的电(dian)信收(shou)集诈骗犯罪活动形势，人民群(qun)众该如何提(ti)高防范意(yi)识？能否(fou)结合办案，给我们提(ti)出一些防范建议？

答：比年来，电(dian)信收(shou)集诈骗犯罪在严(yan)打高压态势下出现下降趋向，但发案仍在高位运行，形势依旧(jiu)严(yan)峻复杂。诈骗团体往往紧跟海内社会(hui)时政民生热点，随时变化诈骗手段和“话术”，具有很强的迷(mi)惑性，极易使人被骗受骗。我们提(ti)醒广(guang)大人民群(qun)众要切(qie)实提(ti)高识诈防诈意(yi)识，筑牢防范电(dian)信收(shou)集诈骗的防线。

一是警惕高薪引诱出境参诈。比年来，大批电(dian)信收(shou)集诈骗犯罪窝(wo)点和幕后“金主”藏匿境外，他们打着高薪招聘的幌(huang)子，引诱招募涉世未深的年轻人赴境外从事诈骗活动；同时，有的诈骗团伙(huo)还在管理操纵过程当中对成员实施(shi)故意(yi)伤害、不法拘禁等严(yan)峻暴(bao)力犯恶行为，社会(hui)危害极其严(yan)峻。广(guang)大群(qun)众，特(te)别是年轻人，切(qie)莫(mo)相信招聘门坎较(jiao)低、不要求外语基础、不要求相关(guan)专业妙技的境外高薪招工信息，务必擦(ca)亮(liang)双(shuang)眼，以免误入境外犯罪团体。二是坚决不做电(dian)诈“工具人”。根据(ju)法律规定，不法交易、出租、出借德律风卡、物联(lian)网(wang)卡、流动德律风、电(dian)信线路、短信端(duan)口、银行账号、支付账户、数字人民币钱(qian)包、互(hu)联(lian)网(wang)账号等行为的单元、个(ge)人或相关(guan)组织者，或将面对科罚、行政处罚及金融惩(cheng)戒、电(dian)信收(shou)集惩(cheng)戒、名誉惩(cheng)戒。广(guang)大群(qun)众切(qie)勿受他人引诱蛊惑实施(shi)出租出售德律风卡和银行账户、销售个(ge)人信息、推行引流、程序开(kai)发、“跑分(fen)”洗钱(qian)等为电(dian)信收(shou)集诈骗犯罪活动提(ti)供赞助的行为，自觉遵纪守法，坚决不做电(dian)诈“工具人”。三是牢记“三不一多”准绳。幸免被骗受骗，要牢记“三不一多”准绳：即“未知(zhi)链接(jie)不点击、目生德律风不轻信、个(ge)人信息不泄漏，转账汇款多核实”，防止(zhi)陷入诈骗分(fen)子精心计(ji)划的骗局。广(guang)大群(qun)众要注(zhu)意(yi)妥帖保管好个(ge)人信息，不随意(yi)在收(shou)集上向他人泄露本身(shen)或家人的银行账户、联(lian)系方式等，特(te)别是不随意(yi)加入目生的QQ群(qun)、微信群(qun)，不要向目生人开(kai)启同享(xiang)屏(ping)幕功能，不要根据(ju)群(qun)里人员指导(dao)提(ti)供个(ge)人信息或者进行账号密码输入等操作，牢牢守住本身(shen)的“钱(qian)袋子”，筑牢防范电(dian)信收(shou)集诈骗的心理防线。说到底(di)，要相信“天上不会(hui)掉馅饼”，任何成功和收(shou)获都需要通过努力和奋(fen)斗(dou)来实现。