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山东荣(rong)成：检察官察微析疑帮被害人挽回近百万元经济丧(sang)失,刘(liu)某(mou),王先生,办案
“没(mei)想(xiang)到(dao)被骗的钱还能追回来，现在我经营的厂子(zi)也有了起色。”近日，某(mou)企业负责人王先生领到(dao)95万余元丧(sang)失后，向山东省荣(rong)成市检察院办案检察官表达谢谢。
经荣(rong)成市检察院提起公(gong)诉(su)，日前，法院以诈骗罪判处诈骗王先生货款的被告(gao)人刘(liu)某(mou)有期徒刑十一年，并处罚金10万元，责令其退赔被害人95万余元。判决现已(yi)见效(xiao)。
购买入口质(zhi)料(liao)遭遇圈套
山东荣(rong)成的王先生经营了一家(jia)鱼粉加工场。2023年3月(yue)，为订(ding)购鱼粉加工质(zhi)料(liao)，经中间人介绍，王先生认识(shi)了刘(liu)某(mou)。刘(liu)某(mou)告(gao)诉(su)王先生，自己能在俄罗斯拿(na)到(dao)大量自制鱼货。因而，王先生向刘(liu)某(mou)支付了14万元定金。同年5月(yue)，刘(liu)某(mou)告(gao)知王先生入口货源已(yi)找到(dao)。在看(kan)过(guo)刘(liu)某(mou)从俄罗斯发回的水产公(gong)司(si)厂房(fang)及货物视频后，王先生对其深(shen)信没(mei)有疑。随(sui)后，王先生委托刘(liu)某(mou)帮忙在俄罗斯购买2500吨鱼排（注(zhu)：加工鱼货剩(sheng)下的边(bian)角料(liao)，是加工鱼粉的质(zhi)料(liao)），并向刘(liu)某(mou)交付180万元预付款。
然而付款后，货物却(que)迟迟没(mei)有动(dong)静，中间人多次催促刘(liu)某(mou)发货，他均用种种理由搪塞(sai)。
2023年7月(yue)，刘(liu)某(mou)告(gao)知王先生货物已(yi)装船发往海内(nei)，并通过(guo)微信发回图片及视频。苦等三天后，王先生并未(wei)查到(dao)刘(liu)某(mou)提供的船号信息。再次询问(wen)时，刘(liu)某(mou)声(sheng)称自己被一个叫“尤拉(la)”的俄罗斯供货商欺骗，订(ding)的货物被发往其他国家(jia)，供货人也跑路失联。
心急如焚(fen)的王先生赶快(kuai)向警方报结案。警方侦查后发现，王先生确实被骗了，但(dan)骗他的没(mei)有是“尤拉(la)”，而是刘(liu)某(mou)。
被民(min)警抓获后，刘(liu)某(mou)拒没(mei)有认罪、千般辩解，声(sheng)称自己只是调用了货款赌(du)博。同年10月(yue)，公(gong)安机关将刘(liu)某(mou)涉嫌诈骗罪一案移送至荣(rong)成市检察院审(shen)查告(gao)状(zhuang)。
自编自导自演欺骗被害人信任
办案检察官发现，刘(liu)某(mou)接受了王先生的委托后并没(mei)有在俄罗斯找到(dao)合适的鱼排货源，那么(me)，他发给王先生的货源视频是从那里来的？
本来，刘(liu)某(mou)通过(guo)微信联系到(dao)山东青岛的一家(jia)供货商，固然探询到(dao)从俄罗斯入口鱼货价格(ge)分歧(qi)适，刘(liu)某(mou)依旧告(gao)诉(su)王先生：“俄罗斯鱼货迥殊自制，已(yi)找到(dao)了货源。”然后，刘(liu)某(mou)又(you)将青岛供货商提供应他的海内(nei)货源视频去除(chu)原声(sheng)换上自己的解说，假冒外洋货源。刘(liu)某(mou)还注(zhu)册了新的微信号，通过(guo)一人分饰两角的方式虚构出一个在俄罗斯做水产买卖、能够帮忙探求货源的合作火伴，还将假造的聊天和转账纪录截图发给中间人和王先生，让他们误以为自己确实在俄罗斯“有蹊径”。
为了让王先生信以为真，2023年5月(yue)和7月(yue)，刘(liu)某(mou)两次赴俄罗斯，将拍摄的外洋风景、宾馆、银行照片发给王先生，以此营造在俄罗斯港口定货的假象。而所谓的俄罗斯供货商“尤拉(la)”也是刘(liu)某(mou)捏造出来的。
骗来的钱去哪了
诈骗手法查明后，如何帮助(zhu)被害人挽回丧(sang)失成了办案重(zhong)点。在询问(wen)中，刘(liu)某(mou)称“骗来的钱都(dou)被赌(du)光了”。然而，办案检察官仔细阅卷后发现，刘(liu)某(mou)交代的赌(du)博数额存在抵牾，认为刘(liu)某(mou)所言没(mei)有实，便将侦查重(zhong)点放在刘(liu)某(mou)的手机上。
通过(guo)阐(chan)明刘(liu)某(mou)手机中近一年的聊天纪录，检察官梳理筛查了69万条微信聊天纪录、视频和语音。个中，刘(liu)某(mou)发给外甥的一条聊天信息引起了检察官的注(zhu)重(zhong)：“我的银行卡在境外转钱没(mei)权(quan)限，被冻结两张，用你的名字帮我办一张银行卡，先办德律风卡，再办银行卡。”
办案检察官敏锐地认识(shi)到(dao)，这里提到(dao)的银行卡很大概与本案中被藏匿的赃款有关。为保障被害人的正当权(quan)益，防止钱款被转移，办案检察官请公(gong)安机关冻结刘(liu)某(mou)外甥名下的涉案银行卡，并调取该卡的交易明细。
经查，该卡在2023年6月(yue)有多笔存款纪录，交易金额100余万元，交易时间、交易数额恰好与王先生将货款打给刘(liu)某(mou)的时间吻合。通过(guo)询问(wen)，刘(liu)某(mou)的外甥也认可该银行卡内(nei)的钱款确实是刘(liu)某(mou)存入的。
在大量证据(ju)事实眼前，刘(liu)某(mou)只能如实供述(shu)犯罪事实。据(ju)其交代，他在收到(dao)王先生打来的货款后举行多次转账，将钱款分散到(dao)自己的几张银行卡中，又(you)通过(guo)数十笔小额提现的方式将赃款转存到(dao)其外甥新办的银行卡中，企图对涉案款举行遮盖藏匿。案发时，刘(liu)某(mou)诈骗得来的194万元已(yi)部份被用于(yu)还债、浪(lang)费，卡中还剩(sheng)95万余元。
王先生联系办案检察官，反映其企业生产经营及发下班人工资(zi)急需这笔钱。为帮助(zhu)王先生及其鱼粉厂度过(guo)难关，让工人们及时拿(na)到(dao)工资(zi)，在多方协调下，公(gong)安机关将95万余元的涉案款返还王先生。
天下人大代表、山东省烟台(tai)市树(shu)德技(ji)工学(xue)校副校长王雁(yan)了解到(dao)此案后透露表现，面对海量电子(zi)数据(ju)，荣(rong)成市检察院知难而进，抽丝剥茧，探求冲破案件和证明犯罪的蛛丝马迹(ji)，尽最大努力保护小微企业的正当利益，主(zhu)动(dong)帮助(zhu)被害人挽回丧(sang)失，这类高质(zhi)效(xiao)办案的做法值得肯定。
文/记者 卢金增 通信员 李成文
编辑/王朝